On sait depuis longtemps que le crime organisé existe dans les pays démocratiques et non totalitaires. Cela est compréhensible, puisqu'un État totalitaire ne tolérera aucune autre organisation que la sienne ou celle qu'il a créée, c'est-à-dire. ce dernier est une continuation du même État totalitaire. Ce fut le cas de l’Allemagne nazie, de l’Italie fasciste et de l’URSS bolchevique. Comme on le voit, bien que le crime organisé soit apparu en Russie avant même l’effondrement de l’URSS, il s’est développé rapidement par la suite. Une caractéristique de cet État post-soviétique était la faiblesse, le sous-développement des principales structures et institutions de l'État et du profil public, qui pouvaient contrôler l'émergence et le développement des organisations criminelles et, ce qui est très important, empêcher le vol de biens publics, qui est devenu le terrain le plus favorable à l’émergence de divers gangsters et autres groupes criminels organisés.

En évaluant l'état actuel du crime organisé dans notre pays, il convient de noter que les formes de comportement criminel de groupe ont une longue histoire en Russie et ont été efficacement utilisées au début du XXe siècle, pendant la révolution et la guerre civile. Dans la période précédant la Révolution d'Octobre 1917, dans les conditions de crise économique et politique du pays, une criminalité organisée financière, bureaucratique et industrielle est apparue, qui a réalisé d'énormes profits sur les fournitures militaires. Il n'y avait pas de crime organisé en Union soviétique, mais il y avait ses composantes les plus importantes, telles que les « voleurs de droit » et d'autres représentants de l'élite du monde criminel commun, de l'idéologie et de la moralité criminelles, une « armée » innombrable de petits et de grands criminels. de grands corrompus et pilleurs de la propriété dite socialiste. Il suffisait de créer les conditions nécessaires à l’unification de toutes ces forces antisociales. Et ces conditions n’étaient même pas apparues lorsque l’État totalitaire s’est effondré ; elles sont devenues clairement apparentes déjà au cours de cette période de notre histoire, lorsque l’État a commencé à se désintégrer et à affaiblir son contrôle sur ceux qui étaient clairement enclins à s’unir dans des communautés criminelles.

On ne peut s’empêcher de dire que la psychologie populaire elle-même semblait préparer l’arrivée du crime organisé. Ce que je veux dire, c'est que dans certaines couches de la population, il y a toujours eu un besoin particulier de « Robin des Bois » urbains et ruraux, chefs de gangs forestiers, et en ville de « voleurs de droit ». Pour de nombreux garçons de la ville, ces derniers étaient presque le véritable idéal d'un homme, et ce malgré le fait que dans ces lointaines années soviétiques, il n'y avait pratiquement pas de soi-disant films de gangsters, que nous craignons tant aujourd'hui. Ainsi, par exemple, les mêmes « voleurs en droit » sont notre invention nationale, dont les racines se trouvent au sein du peuple.

La formation du crime organisé est activement contribué au système correctionnel soviétique. Dans les camps de concentration Lénine-Staline, les criminels ordinaires les plus dangereux se sont unis et ont dicté leurs conditions de vie aux autres condamnés. Très souvent, c'est sur eux que s'appuyait l'administration des institutions du Goulag. Ces groupes criminels diffusent activement leur idéologie et leur psychologie non seulement parmi les autres prisonniers, mais aussi parmi la population en général. Ainsi, le crime organisé a aussi ses racines carcérales, qui n’ont pas disparu à ce jour.

Dans la nouvelle Russie, des changements économiques radicaux et systémiques se sont produits, facilitant l’émergence de telles organisations criminelles capables d’opérer dans le pays pendant longtemps et de manière déguisée. Dans le même temps, ils ont activement impliqué des fonctionnaires de divers rangs et des agents des forces de l'ordre comme complices. Bien entendu, ces organismes ne disposaient pas des capacités nécessaires ni des méthodes efficaces pour lutter contre la criminalité organisée.

Il y a eu une révision de certaines valeurs et attitudes sociales très importantes dans la société. Certaines personnes et même certaines couches sociales ont perçu l’élimination des anciennes normes idéologiques du communisme comme l’élimination des valeurs humaines universelles, ce qui, bien entendu, était une grave erreur. Cependant, une telle substitution a créé chez certains individus la base psychologique nécessaire pour piller les biens publics, commettre des vols et d'autres délits de droit commun. Ils considéraient un tel comportement comme naturel dans les nouvelles conditions sociales. Pour faciliter la réalisation de leurs objectifs criminels, ces personnes ont commencé à s'unir au sein d'organisations criminelles, qui ont également fourni un soutien psychologique et une assistance aux complices.

Le fait qu'en Russie il n'y avait pas de propriété étatique de nombreux instruments et moyens de production était également perçu comme une opportunité d'enrichissement rapide et impuni, d'autant plus qu'un nouveau marché incontrôlé des biens et services, des relations économiques internes et externes est apparu. Comme je l’ai dit plus haut, le crime organisé national a été créé, entre autres, par des fonctionnaires corrompus et par l’élite de la nomenklatura du parti soviétique. Avec l’effondrement du système totalitaire, ces gens se sont vite rendu compte que l’État ne leur créait pratiquement aucun obstacle pour devenir très riches.

L'émergence du crime organisé contribué non seulement à l'inaction, mais parfois même à la connivence des forces de l'ordre, mais aussi le manque de réglementation juridique appropriée des activités économiques et financières. Au début des années 1990, le Code pénal de la RSFSR était tout simplement obsolète et le nouveau n'est entré en vigueur qu'en 1997. Mais le problème ne réside pas seulement dans ces lois pénales générales, il n'existait pas non plus de réglementation départementale permettant aux personnes malhonnêtes de s'emparer du domaine public en recourant, lorsque cela est nécessaire, à l'aide de criminels de droit commun.

J'ai déjà évoqué plus haut le rôle que jouent les processus de mondialisation dans la formation et le développement du crime organisé. Presque du jour au lendemain, la Russie s’est retrouvée impliquée dans le processus de mondialisation, mais aucune mesure n’a été prise pour bloquer les conséquences criminogènes de ce processus. On ne peut pas dire que de telles mesures soient actuellement mises en œuvre activement. Quoi qu’il en soit, les criminels organisés nationaux exploitent au maximum les avantages de la mondialisation pour coopérer avec d’autres groupes criminels, cacher des capitaux, blanchir des revenus, etc.

Les principales raisons du développement de liens criminels organisés déjà formés dans l'environnement criminel de différents États, de leur intégration internationale et de leur transformation en criminalité transnationale organisée au cours de cette période sont, d'une part, contradictions économiques et sociales à une époque de changement, et d'autre part, le processus de mondialisation. Par conséquent, les systèmes de justice pénale et d’assistance de nombreux pays ont récemment été confrontés à des défis importants dans le domaine de la prévention du crime en général, en raison des nombreux changements survenus dans le monde. Les nouvelles réalités socio-économiques, le progrès technologique, les crises et les récessions, la formation de marchés ouverts et de libre-échange, la démocratisation et les réformes institutionnelles ont conduit à l'émergence de nouvelles formes et types d'activités criminelles, y compris la criminalité transnationale organisée. L'instabilité politique provoquée par les changements et les conflits contribue également à la croissance des tendances criminelles. Un exemple frappant est celui des pays qui appartenaient auparavant au « camp socialiste », qui subissent aujourd'hui des changements importants de nature politique et économique, ainsi que leur mode de vie tout entier.

Par conséquent, le progrès technologique et le processus de mondialisation peuvent être cités comme raisons du développement de la criminalité transnationale organisée.

Le concept de mondialisation fait référence à l’effacement des frontières politiques et à l’ouverture de marchés auparavant fermés ou étroitement réglementés par les systèmes gouvernementaux nationaux. L'évolution et la déréglementation des marchés ont conduit à la formation de sociétés commerciales multinationales, souvent avec peu ou pas de réglementation gouvernementale. Ainsi, la mondialisation crée les conditions propices à l’émergence de nouvelles formes de criminalité plus larges, notamment transnationales. Selon certaines estimations, il existe aujourd'hui 50 à 60 000 sociétés transnationales (STN) dans le monde, dont environ 150 parmi les plus grandes. Vers la fin du 20e siècle. ils représentaient près de la moitié du volume commercial des pays développés et 80 à 90 % des exportations de carburants, de matières premières et de produits agricoles des pays en développement. Dans le même temps, la part des transactions fantômes varie de 10 à 40 %.

En outre, la mondialisation a donné naissance à une politique migratoire libérale des États européens, qui a conduit à l’expansion de l’immigration illégale et à une activité accrue des sociétés criminelles transnationales, tant dans la réalisation de ce type d’activité criminelle que dans l’utilisation de migrants illégaux pour commettre des crimes.

La pénétration du crime organisé au-delà des frontières nationales, la fusion d'associations criminelles de différents pays et la création de sociétés et de communautés criminelles transfrontalières sont facilitées par d'autres circonstances objectives :

• une différence significative dans les niveaux de développement économique dans le monde, cela conduit au fait que la population de nombreux pays est engagée dans la production et la distribution de biens et de services illégaux, un certain nombre de pays économiquement sous-développés deviennent très vulnérables à la pénétration de la criminalité organisée et le développement du commerce criminel sur leurs territoires ;
• les conflits politiques et autres qui surviennent dans de nombreuses régions du monde et donnent lieu à une vague de violence, stimulant le commerce illégal d'armes et de personnes, le mercenariat et un certain nombre d'autres crimes de nature internationale ;
• les différences dans le cadre législatif des pays, qui permettent de mener librement de nombreuses opérations criminelles transfrontalières sans trop de risques et de blanchir les capitaux acquis de manière criminelle ;
• la différence dans les questions de criminalisation de certains types d'actes, le faible niveau de réglementation des questions de coopération procédurale dans les procédures pénales et l'extradition des accusés et des suspects, créant ainsi des conditions favorables pour les dirigeants et les membres actifs des sociétés criminelles transnationales, leur permettant se cacher sur les territoires de pays inaccessibles à la communauté internationale dans le cadre d'affaires d'assistance pénale ;
• pénétration de représentants de l'environnement criminel organisé dans les structures de pouvoir, utilisation de vastes connexions corrompues pour la mise en œuvre de sociétés criminelles transnationales.

Pour ces raisons, la criminalité transnationale organisée nécessite une pénétration dans les organismes et institutions engagés dans des activités économiques étrangères, ainsi que dans le contrôle des frontières et des douanes non seulement de la Fédération de Russie, mais de nombreux autres États. C'est pourquoi la corruption constitue une condition déterminante pour l'intégration des groupes criminels organisés non seulement au niveau national, mais aussi au niveau de plusieurs États et pour la formation de la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes. Sous cette forme, la corruption, comme la criminalité transnationale, prend le caractère distinct d'une menace pour la sécurité des États individuels et de la communauté mondiale dans son ensemble. C'est pour cette raison que les organisations internationales, et en premier lieu l'ONU, accordent une attention particulière aux questions et problèmes liés à la corruption et au crime organisé, principalement dans leur aspect transnational.

Les causes et les conditions du crime organisé ne sont pas une sorte de superstructure des relations sociales qui peut être isolée et interrompue dans les plus brefs délais, mais un certain aspect de ce système lui-même ou des conséquences secondaires mais assez stables de son fonctionnement.

Au cours de la dernière décennie, l’éventail et la nature des déterminants du crime organisé ont changé qualitativement.

Les déterminants du crime organisé sont associés à :

a) une forte stratification de la propriété parmi la population du pays, l'acquisition de propriétés particulièrement précieuses et prestigieuses.

b) l'établissement de liens criminels mutuellement bénéfiques - pour la protection contre les concurrents ou leur élimination, pour l'utilisation de certaines structures criminelles pour se protéger contre d'autres, pour des activités conjointes visant à tirer le maximum de profit des transactions économiques légales et illégales, pour le blanchiment et l'investissement des fonds obtenus par des moyens criminels, etc.

c) expansion du marché illégal pour satisfaire la pornographie sociale, la toxicomanie, les paris, etc.) Dolgova A.I. Évaluations criminologiques du crime organisé et de la corruption, des batailles juridiques et de la sécurité nationale. - M., Association criminologique russe, 2011. - 665 p..

L'opinion publique est désorientée par les publications sur la toute-puissance des structures criminelles organisées et, par conséquent, tout en exprimant son mécontentement face à la situation sous une forme verbale et impersonnelle, elle n'encourage pas en même temps les citoyens à résister réellement à l'extorsion ou à d'autres attaques, émanant éventuellement de la part du crime organisé.

Une autre tendance socialement incorrecte dans les publications concernant la criminalité en général et la criminalité organisée en particulier est la violation de l'équilibre optimal entre une critique sévère et, dans de nombreux cas, juste des lacunes spécifiques de l'application de la loi et la démonstration de ses aspects positifs. L'indicateur général de la confiance de la population dans la police, le parquet et les tribunaux est également tombé à un niveau assez bas. L'influence criminogène de ces facteurs sur la création de situations favorables aux actions du crime organisé est évidente.

En particulier, les structures criminelles organisées créent délibérément les conditions de leur reproduction en diffusant le jeu, la drogue, la prostitution, etc. parmi la population (implication directe, propagande à travers les médias, tenue de bordels), ce qui augmente le nombre de contingents de fond soutenant le crime organisé et prêt à lui fournir des services.

Des groupes et gangs territoriaux de jeunes sont créés, constituant la première étape de l'implication dans le crime organisé.

Une étude sélective de groupes de jeunes négatifs a montré qu'entre 1/3 et 1/2 des adultes inclus dans le noyau dirigeant de ces groupes, généralement âgés de 18 à 24 ans, étaient simultanément membres de structures criminelles organisées « adultes » et accomplissaient leurs tâches. , utilisant le pouvoir et les moyens de ses groupes Voronin Yu.A. L'essence et les tendances du développement du crime organisé Crime organisé : état et tendances (matériels de recherche). Ekaterinbourg, 2009.

Processus et phénomènes conduisant à une augmentation de la criminalité organisée :

Culture des idées de marché et de propriété privée sans soutien juridique approprié, retard injustifié dans l'adoption de lois fondamentales garantissant une transition normale vers le marché, principalement dans la lutte contre le crime organisé et la corruption ;

Pauvreté et nihilisme juridique de la majorité de la population du pays ;

Docteur en droit et criminologue Vladimir Semenovich Ovchinsky estime que les groupes criminels organisés existent toujours en Russie aujourd'hui, mais sous une forme différente.

«La principale différence entre les nouveaux bandits est probablement que jamais - ni dans les années 80 ni dans les années 90 - il n'y a eu une présence aussi massive de représentants d'agences gouvernementales officielles dans le groupe criminel organisé.

Nous pouvons affirmer avec certitude que nous n’avons pas une seule structure gouvernementale « intacte » dans notre pays – qu’il s’agisse du gouvernement, des ministères, de l’appareil du gouverneur ou de la mairie.

Une place particulière dans ce « hit-parade » est occupée par les forces de l'ordre. Même dans les années folles des années 90, les forces de l’ordre n’étaient pas impliquées à une telle échelle dans les groupes criminels organisés.

A titre d’illustration, on peut citer le cas absolument fantastique des procureurs près de Moscou qui ont « protégé » le secteur des jeux de hasard. En tant qu'ancien chef d'Interpol, j'affirme qu'il n'existe pas d'analogue dans la pratique mondiale.

Ce que faisaient les procureurs de la région de Moscou n’était pas seulement un système corrompu. Ces gens ont assumé les fonctions de bandits. Ils ont personnellement extorqué, menacé personnellement et amené personnellement les bandits.

Il n'est jamais arrivé que le procureur adjoint de la région de Moscou se soit enfui et soit recherché. C’est sans précédent. Et si seulement cela dépendait des procureurs.

Par exemple, en mai, le procès d’un groupe du crime organisé « frère » s’est achevé, comprenant des raids, des activités forestières illégales, des meurtres et du racket.

Il est curieux que le groupe du crime organisé « fraternel » soit dirigé par un ancien député de Russie unie, un célèbre homme d'affaires Vadim Malyakov, l'initiateur des assassinats commandés était le chef de la direction des affaires intérieures de Bratsk Vladimir Utvenko, les auteurs étaient des policiers et bandits, le coordinateur était l'adjoint du LDPR Alexander Zagorodnev

Pour comprendre les raisons de ce qui se passe, vous devez vous souvenir de l’histoire.

En tant que praticien, je peux dire que déjà dans les années 80, lorsque les premiers signes d'organisation criminelle sont apparus, les forces de sécurité ont commencé à s'attaquer à ce problème.

Au milieu des années 80, la direction du ministère de l'Intérieur a envoyé des directives secrètes aux localités sur la lutte contre une forme particulièrement dangereuse de crime organisé : les groupes organisés.

Puis, en 1988, des unités spéciales ont commencé à être créées pour lutter contre le crime organisé. En conséquence, la criminalité a été contenue. Cependant, depuis 2008, la situation a radicalement changé. Les unités de lutte contre la criminalité organisée - Organized Crime Control Units - ont été liquidées.

Les experts estiment qu'en 2008, après la liquidation de ces forces spéciales, la situation est revenue d'un seul coup à celle d'il y a 20 ans.

À la suite de cette démarche irréfléchie, nous avons perdu les structures qui devraient s'occuper du crime organisé et, avec elles, un grand nombre de professionnels.

De plus, des dossiers opérationnels concernant les gangs organisés ont été perdus ou détruits. Même si le public était assuré que tout avait été préservé. Dans tout le pays, jusqu'à 80 000 membres actifs de groupes criminels organisés sont restés incontrôlés.

J'ai récemment analysé les statistiques de la Cour suprême de 2004 à 2009.

Le résultat fut une image épouvantable. Par exemple, parmi ceux qui ont commis des meurtres intentionnels, seulement 0,2 % ont été condamnés à perpétuité.

Seulement 3 à 4 % d’entre eux ont été condamnés à 25 ans de prison. Sur les 234 000 personnes reconnues coupables de coups et blessures graves, y compris d'avoir causé la mort, seuls deux bandits ont été condamnés à la peine maximale.

Parmi la même catégorie de condamnés, 37 % ont été condamnés à une peine avec sursis et sont restés en liberté. Sur la même période, 1 180 personnes ont été poursuivies pour banditisme. Parmi eux, seuls trois ont été condamnés à la peine maximale. 147 000 personnes ont été reconnues coupables de vol qualifié. Parmi eux, sept seulement ont été condamnés à la peine maximale.

440 personnes ont été condamnées pour le crime plutôt rare d’« organisation d’une communauté criminelle ». Parmi eux, seuls 37 mafieux ont été condamnés à la peine maximale.

Mais même ceux qui sont condamnés à des peines maximales ne sont pas particulièrement mécontents. Ils sont libérés sous condition (libération conditionnelle) après la moitié de leur peine. Ainsi, l’ensemble du contingent des années 1990, qui, à notre avis, est emprisonné, est parti depuis longtemps. Et toutes les conditions sont réunies pour cela » Ovchinsky V.S. La Russie criminelle. Moskovsky Komsomolets n° 25679. 29 juin 2011.

Conclusion : Les principaux processus et phénomènes qui conduisent à une augmentation du crime organisé comprennent :

Fusion des dirigeants et des participants actifs des groupes criminels organisés avec des représentants des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire du gouvernement, des affaires, du commerce, des médias et de la culture ;

L’incapacité de l’État à protéger un certain nombre de droits constitutionnels fondamentaux et d’intérêts des citoyens et de la société ;

Lobbying en faveur des intérêts de certains groupes par des responsables responsables à des fins étroitement égoïstes.

On sait que le crime organisé existe dans les pays démocratiques et non totalitaires. Cela est compréhensible, puisqu'un État totalitaire ne tolérera aucune autre organisation que la sienne ou celle qu'il a créée, c'est-à-dire. ce dernier est une continuation du même État totalitaire. Ce fut le cas de l’Allemagne nazie, de l’Italie fasciste et de l’URSS bolchevique. Le crime organisé en Russie est apparu au début de l’effondrement de l’URSS, avant même l’émergence d’un nouvel État. La particularité de cet État était sa faiblesse, le sous-développement des principales structures et institutions de l'État et du profil public, qui pouvaient contrôler l'émergence et le développement des organisations criminelles et, surtout, empêcher le vol de biens publics, qui est devenu le plus important. terrain favorable à l'émergence de divers gangsters et autres groupes criminels organisés.

En évaluant l'état actuel du crime organisé dans le pays, il convient de noter que les formes de comportement criminel de groupe ont une longue histoire en Russie et que ces formes ont été effectivement utilisées au début du XXe siècle, pendant la Révolution d'Octobre et la guerre civile. Dans la période précédant 1917, dans les conditions de crise économique et politique du pays, une criminalité organisée financière, bureaucratique et industrielle est apparue, qui a réalisé d'énormes profits sur les fournitures militaires. Il n'y avait pas de crime organisé en URSS, mais il y avait des éléments aussi importants que des « voleurs de droit » et d'autres représentants de l'élite du monde criminel commun, de l'idéologie et de la moralité criminelles, une « armée » innombrable de petits et grands corrompus. et les pilleurs de la propriété dite socialiste. Il suffisait de créer les conditions nécessaires à l’unification de toutes ces forces antisociales. Et ces conditions n’étaient même pas apparues lorsque l’État totalitaire s’est effondré ; elles sont devenues clairement apparentes déjà au cours de cette période de l’histoire russe, lorsque l’État a commencé à se désintégrer et à affaiblir son contrôle sur ceux qui étaient clairement enclins à s’unir dans des communautés criminelles.

On ne peut s’empêcher de dire que la psychologie populaire elle-même semblait préparer l’arrivée du crime organisé. Le fait est que dans certaines couches de la population, il y a toujours eu une soif particulière de « Robin des Bois » urbains et ruraux, chefs de gangs forestiers, et en ville - de « voleurs de droit ». Pour de nombreux garçons de la ville, ces derniers étaient presque le véritable idéal d'un homme, et ce malgré le fait que dans ces lointaines années soviétiques, il n'y avait pratiquement pas de soi-disant films de gangsters, que nous craignons tant aujourd'hui. Ainsi, par exemple, les mêmes « voleurs en droit » sont notre invention nationale, dont les racines se trouvent au sein du peuple.

Le système pénitentiaire soviétique a activement contribué à la formation du crime organisé. Dans les camps de concentration Lénine-Staline, les criminels de droit commun les plus dangereux se sont unis et ont dicté leurs conditions de vie aux autres condamnés. Très souvent, c’est sur ces criminels que s’appuyait l’administration des institutions du « Goulag ». Ces groupes criminels diffusent activement leur idéologie et leur psychologie non seulement parmi les autres prisonniers, mais aussi parmi la population en général. Ainsi, le crime organisé a aussi ses racines carcérales, qui n’ont pas disparu à ce jour.

Dans la nouvelle Russie, des changements économiques radicaux et systémiques ont eu lieu, qui ont contribué à l’émergence de telles organisations criminelles capables d’opérer dans le pays pendant longtemps et de manière déguisée. Dans le même temps, ils ont activement impliqué des fonctionnaires de divers rangs et des agents des forces de l'ordre comme complices. Bien entendu, ces organismes ne disposaient pas des capacités nécessaires pour lutter efficacement contre la criminalité organisée.

Il y a eu une révision de certaines valeurs et attitudes sociales très importantes dans la société. Certaines personnes et même certaines couches sociales ont perçu l’élimination des anciennes normes idéologiques du communisme comme l’élimination des valeurs humaines universelles, ce qui, bien entendu, était une grave erreur. Cependant, une telle substitution a créé chez certains individus la base psychologique nécessaire pour piller les biens publics, commettre des vols et d'autres délits de droit commun. Ils considéraient un tel comportement comme naturel dans les nouvelles conditions sociales. Afin d'atteindre plus facilement leurs objectifs criminels, ces personnes ont commencé à s'unir au sein d'organisations criminelles, qui fournissaient également un soutien psychologique et une assistance aux complices.

Le fait qu'en Russie il n'y avait pas de propriété étatique de nombreux instruments et moyens de production était également perçu comme une opportunité d'enrichissement rapide et impuni, d'autant plus qu'un nouveau marché incontrôlé des biens et services, des relations économiques internes et externes est apparu. Comme indiqué ci-dessus, le crime organisé national a été créé, entre autres, par des fonctionnaires corrompus et l'élite de la nomenklatura du parti soviétique. Avec l’effondrement du système totalitaire, ces gens se sont vite rendu compte que l’État ne leur créait pratiquement aucun obstacle pour devenir des gens très riches.

L'émergence du crime organisé a été facilitée non seulement par l'inaction, et parfois même par la connivence des forces de l'ordre, mais aussi par l'absence de réglementation juridique appropriée des activités économiques et financières. Au début des années 1990, le Code pénal de la RSFSR était tout simplement obsolète et le nouveau n'est entré en vigueur qu'en 1997. Mais le problème n'est pas seulement dans ces lois pénales générales, il n'y avait pas non plus de réglementation réglementaire départementale, ce qui permettait pour s'emparer du domaine public, en recourant lorsqu'elle a besoin de l'aide de criminels de droit commun.

Nous avons parlé plus tôt du rôle des processus de mondialisation dans la formation et le développement du crime organisé. Presque du jour au lendemain, la Russie s’est retrouvée impliquée dans le processus de mondialisation, mais aucune mesure n’a été prise pour bloquer les conséquences criminogènes de ce processus. On ne peut pas dire que de telles mesures soient actuellement mises en œuvre activement. Quoi qu’il en soit, les criminels organisés nationaux exploitent au maximum les avantages de la mondialisation pour coopérer avec d’autres groupes criminels, cacher des capitaux, blanchir des revenus, etc.

Le développement de liens criminels organisés déjà formés dans l'environnement criminel de différents États, leur intégration internationale et leur transformation en criminalité transnationale organisée, au cours de cette période, sont associés, d'une part, à des contradictions économiques et sociales dans une ère de changement, et de l'autre, avec le processus de mondialisation. Par conséquent, les systèmes de justice pénale et d’assistance de nombreux pays ont récemment été confrontés à des défis importants dans le domaine de la prévention du crime en général, en raison des nombreux changements survenus dans le monde. Les nouvelles réalités socio-économiques, le progrès technologique, les crises et les récessions, la formation de marchés ouverts et de libre-échange, la démocratisation et les réformes institutionnelles ont conduit à l'émergence de nouvelles formes et types d'activités criminelles, y compris la criminalité transnationale organisée. L'instabilité politique provoquée par les changements et les conflits contribue également à la croissance des tendances criminelles. Un exemple frappant en est les pays qui appartenaient auparavant au « camp socialiste », qui subissent aujourd'hui d'importants changements de nature politique et économique, ainsi que leur mode de vie tout entier.

Par conséquent, le progrès technologique et le processus de mondialisation peuvent être cités comme raisons du développement de la criminalité transnationale organisée.

Le concept de mondialisation fait référence à l’effacement des frontières politiques et à l’ouverture de marchés auparavant fermés ou étroitement réglementés par les systèmes gouvernementaux nationaux. L'évolution et la déréglementation des marchés ont conduit à la formation de sociétés commerciales multinationales, souvent avec peu ou pas de réglementation gouvernementale. Ainsi, la mondialisation crée les conditions propices à l’émergence de nouvelles formes de criminalité plus larges, notamment transnationales. Selon certaines estimations, il existe aujourd'hui 50 à 60 000 sociétés transnationales (STN) dans le monde, dont environ 150 parmi les plus grandes. Vers la fin du 20e siècle. ils représentaient près de la moitié du volume des échanges commerciaux des pays développés et 80 à 90 % des exportations de carburants, de matières premières et de produits agricoles des pays en développement. Dans le même temps, la part des transactions parallèles variait entre 10 et 40 %.

En outre, la mondialisation a donné naissance à une politique migratoire libérale des États européens, qui, à son tour, a conduit à l'expansion de la migration illégale et à une activité accrue des sociétés criminelles transnationales, tant dans la réalisation de ce type d'activité criminelle que dans l'utilisation de migrants illégaux. commettre des crimes.

La pénétration du crime organisé au-delà des frontières nationales, la fusion d'associations criminelles de différents pays et la création de sociétés et de communautés criminelles transfrontalières sont également facilitées par d'autres circonstances objectives (selon V. A. Yatsenko) :

des différences significatives dans les niveaux de développement économique à travers le monde. Cela conduit au fait que la population de nombreux pays est engagée dans la production et la distribution de biens et de services illégaux. Un certain nombre d'États économiquement sous-développés deviennent très vulnérables à la pénétration du crime organisé et au développement du commerce criminel sur leur territoire ;

• - les conflits politiques et autres qui surviennent dans de nombreuses régions du monde et donnent lieu à un recours généralisé à la violence, stimulant le commerce illégal d'armes, de personnes, le mercenariat et un certain nombre d'autres crimes de nature internationale ;
• - les différences dans le cadre législatif des pays, qui permettent de mener librement de nombreuses opérations criminelles transfrontalières sans trop de risques et de blanchir les capitaux acquis de manière criminelle ;
• - la différence dans les questions de criminalisation de certains types d'actes, le faible niveau de réglementation des questions de coopération procédurale dans les procédures pénales et d'extradition des accusés et des suspects. Cela crée des conditions favorables pour que les dirigeants et les membres actifs des sociétés criminelles transnationales se cachent sur les territoires de pays inaccessibles à la communauté internationale dans le cadre de l'assistance dans des affaires pénales ;
• - pénétration des représentants du milieu criminel organisé dans les structures gouvernementales. Utilisation de nombreuses connexions corrompues pour la mise en œuvre de sociétés criminelles transnationales.

Pour ces raisons, la criminalité transnationale organisée nécessite une pénétration dans les organismes et institutions engagés dans des activités économiques étrangères, ainsi que dans le contrôle des frontières et des douanes, non seulement de la Fédération de Russie, mais de nombreux autres États. C'est pourquoi la corruption constitue une condition déterminante pour l'intégration des groupes criminels organisés non seulement au niveau national, mais aussi au niveau de plusieurs États et pour la formation de la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes. Sous cette forme, la corruption, comme la criminalité transnationale, prend le caractère distinct d'une menace pour la sécurité des États individuels et de la communauté mondiale dans son ensemble. C'est pour cette raison que les organisations internationales, et en premier lieu l'ONU, accordent une attention particulière aux questions et problèmes liés à la corruption, au crime organisé, c'est-à-dire principalement dans leur aspect transnational.

Crime organisé sont des activités criminelles complexes menées à grande échelle par des organisations et d'autres groupes structurés en interne qui obtiennent des profits financiers et du pouvoir en créant et en exploitant des marchés de biens et de services illicites. Ces crimes traversent souvent les frontières nationales.

Classification du crime organisé. Il existe plusieurs classifications de groupes du crime organisé. Ainsi, les experts de l'ONU divisent le crime organisé en plusieurs espèces.

3. Groupes organisés qui contrôlent certains territoires.

Le crime organisé peut également être classé selon sphères de manifestation. Ils distinguent notamment les activités criminelles organisées menées dans des domaines tels que l'économie, la gestion et la sphère sociale. C'est cette classification, selon les auteurs de la monographie éditée par V.S. Ovchinsky, V.E. Eminova et N.P. Yablokov « Fondements de la lutte contre le crime organisé » vise à jouer un rôle positif dans la formation de méthodes de détection et d'enquête sur les activités criminelles organisées, en créant une structure d'organismes chargés de l'application de la loi conçue pour lutter contre ce phénomène.

La prochaine base de classification peut être appelée particularités groupe criminel organisé. Ainsi, les groupes criminels peuvent :

• être construit sur une base professionnelle et sans elle ;
• utiliser les capacités officielles des membres d'un groupe criminel organisé et ne pas disposer de telles opportunités ;
• ont des liens de corruption et d’autres liens qui caractérisent l’activité criminelle organisée et n’en ont pas.

Il existe également une différenciation du crime organisé sur les liens ethniques, culturels et historiques. L’identification de ces types de groupes criminels organisés ne signifie pas toujours qu’il existe des frontières claires entre eux. Presque toutes les communautés organisées de criminels peuvent être considérées comme porteuses de nombreuses caractéristiques globales. La criminalité organisée se caractérise par une adaptation rapide, une adaptation de ses formes d'activité aux politiques nationales, à la justice pénale et aux mécanismes de protection des différents États.

Une description générale du crime organisé est donnée dans le rapport du Secrétaire général de l'ONU « L'impact des activités criminelles organisées sur la société dans son ensemble » (1993). Il fournit une liste de signes qui, selon l’auteur, expliquent la nature de ce phénomène.

1. Le crime organisé est l'activité de groupes de criminels unis sur une base économique. Ils tirent des avantages économiques en fournissant des services et des biens illégaux ou en fournissant des biens et services légaux sous une forme illégale.

2. Le crime organisé implique une activité criminelle conspiratrice dans laquelle la planification et la mise en œuvre d'actes illégaux ou la réalisation d'objectifs légitimes par des moyens illégaux sont coordonnées par des structures hiérarchiques.

3. Les groupes criminels organisés ont tendance à établir un monopole partiel ou total sur la fourniture de biens et de services illicites aux consommateurs, car cela garantit les profits les plus élevés.

4. La criminalité organisée ne se limite pas à mener des activités manifestement illégales ou à fournir des services illégaux.

Signes de crime organisé. Les signes suivants du crime organisé sont identifiés :

1. présence d'un organisateur ou d'un noyau de leadership ;
2. une certaine structure hiérarchique séparant la direction des exécuteurs directs ;
3. l’intérêt personnel est une caractéristique générique commune à l’ensemble du crime organisé ;
4. une répartition plus ou moins claire des rôles (fonctions) qui sont mis en œuvre lors de l'exécution de tâches spécifiques ;
5. une discipline stricte avec une subordination verticale inconditionnelle, basée sur ses propres lois et normes ;
6. un système de sanctions sévères, y compris l'élimination physique ;
7. base financière pour résoudre les problèmes « généraux » ;
8. collecter des informations sur les avantages et les orientations sûres des activités criminelles ;
9. la neutralisation et la corruption éventuelle des forces de l'ordre et d'autres agences gouvernementales pour obtenir les informations, l'assistance et la protection nécessaires ;
10. utilisation professionnelle des principales institutions étatiques et socio-économiques opérant dans le pays et dans le monde afin de créer une légitimité externe pour leurs activités criminelles ;
11. répandre des rumeurs effrayantes sur son pouvoir ;
12. création d'une structure de gestion qui dispense les gestionnaires de la participation directe ou de l'organisation de crimes spécifiques ;
13. commettre des crimes avec la motivation dominante d'atteindre des objectifs égoïstes et de contrôler n'importe quelle zone ou territoire pour le même profit et la même sécurité ;
14. politisation de l'activité criminelle, c'est-à-dire le désir des membres des communautés criminelles d'accéder au pouvoir ou d'établir de telles relations avec des représentants individuels des organes gouvernementaux et administratifs qui leur permettraient d'influencer les politiques financières, économiques et criminelles locales afin d'élargir l'ampleur de leur activités criminelles et éviter le contrôle social ;
15. le caractère massif, interrégional, voire international, des activités criminelles ;
16. énorme budget de la communauté criminelle;
17. la présence d'un « parapluie de sécurité » pour les groupes criminels organisés à travers la création de structures assurant la sécurité interne de la communauté criminelle (groupes de sécurité armés, militants, etc.) ;
18. mise en œuvre de fonctions de contrôle pénal sur les activités bancaires et commerciales légales sur un certain territoire.

En plus des fonctionnalités principales, il existe également des fonctionnalités non principales, notamment :

• blanchiment (légalisation) de capitaux acquis de manière criminelle par le biais de formes juridiques d'activités commerciales, bancaires et de crédit ;
• des méthodes audacieusement violentes pour mener des activités criminelles ;
• pénétration dans les médias, etc.

L'activité criminelle, comme tout autre type d'activité, comporte certains éléments structurels qui caractérisent l'objet, le sujet, les buts (motifs), les moyens, les méthodes et mécanismes d'activité et le résultat obtenu. Si l'on analyse ces éléments du crime organisé d'un point de vue médico-légal, cela permettra de caractériser l'activité criminelle du point de vue de celles de ses caractéristiques, dont l'étude sert aux fins de sa divulgation et de son enquête. En ce qui concerne l'activité criminelle organisée, les éléments indépendants qui nécessitent une étude particulière sont à la fois le groupe criminel organisé et l'environnement dans lequel cette activité est exercée.

Objectifs et causes de l'activité criminelle organisée.

Les considérations ci-dessus sur le contenu et les caractéristiques du crime organisé indiquent son objectif principal : obtenir des revenus illégaux et des revenus excédentaires. Toutefois, la réalisation de profits par des moyens criminels ne peut pas être considérée comme le seul objectif et motif possible de l’activité criminelle organisée. Son objectif peut également être l'enrichissement et l'acquisition simultanée par les dirigeants des groupes criminels organisés du pouvoir au sein des organismes étatiques, économiques et autres. Les actions de certaines communautés criminelles visent également à aggraver la situation interethnique et à créer des situations de conflit dans certaines régions multinationales.

L'idéologie du monde criminel et, bien sûr, la formation des opinions et des positions de vie des membres des structures mafieuses sont fortement influencées par la corporation relativement petite mais faisant autorité des « voleurs de droit », qui a de profondes racines dans l'environnement criminel, qui constitue le noyau du crime organisé. Ce sont des personnes mûres et mondaines ayant une expérience criminelle. Il s’agit pour la plupart de récidivistes dangereux. Leur âge maximum est de 50 à 55 ans, beaucoup moins souvent de 60 ans ou plus. Dans le même temps, l'expérience criminelle ne peut être comparée à l'éducation : elle a une base à la fois sociale et socio-psychologique. Les capacités criminelles, et dans certains cas même le talent, associées à la communication avec des criminels chevronnés, y compris en prison, peuvent créer un type de chef criminel plutôt sophistiqué avec un grand avenir criminel.

Selon des recherches médico-légales, le dirigeant a généralement une expérience criminelle et peut être condamné. C'est une sorte de générateur d'idées et de points de vue criminels, un opposant intransigeant, inventif, ambitieux et parfois religieux. Sous couvert de décence, il cache souvent l'injustice, la tromperie, la vindicte et la cruauté. Dans les bonnes circonstances, il est sociable, sait établir des contacts, faire preuve d'initiative, de détermination et de capacité à soumettre à sa volonté non seulement les personnes à l'esprit criminel, mais également les représentants du gouvernement, y compris les forces de l'ordre, les structures.

Il convient de noter que l'individualité du chef d'une organisation criminelle, son intelligence, son expérience criminelle et d'autres caractéristiques personnelles déterminent la nature de la commission des crimes et le type d'activité de l'organisation criminelle. En règle générale, le chef d'une organisation criminelle exerce une direction générale et est pour ainsi dire neutre envers toutes ses composantes, dirigeant sa ligne par l'intermédiaire de ses assistants qui dirigent des structures individuelles. En règle générale, la plupart des activités criminelles sont déguisées et illégales. Le chef d'une organisation criminelle sur son lieu de résidence se fait passer pour un citoyen respectueux des lois. Dans certains cas, l'activité commerciale et criminelle officielle d'une organisation criminelle aide le dirigeant à acquérir une certaine autorité auprès de la population et crée ainsi les conditions de sa sécurité.

Selon certains scientifiques, le crime organisé en URSS a commencé à se développer pleinement pendant le dégel de Khrouchtchev. La libéralisation des sanctions pénales et les tentatives de premières réformes économiques ont incité le monde criminel à changer de direction. Le « vieux » crime professionnel, formé de bandes de criminels, a acquis dans les nouvelles conditions sociales un état qualitatif complètement différent, très similaire à un phénomène similaire dans les pays capitalistes développés. Premièrement, une structure d'organisation en réseau est apparue, dans laquelle la division des sphères et des territoires entre groupes est devenue possible, voire inévitable. Deuxièmement, il y a eu une fusion de criminels de droit commun avec des voleurs, tous deux avec des représentants de l'appareil d'État. Troisièmement, des groupes organisés de criminels ont pénétré l’économie et même la politique, ce qui est caractéristique du crime organisé.

Depuis l’existence de la délinquance professionnelle, une redistribution secondaire des fonds acquis de manière criminelle a commencé. L'environnement criminel traditionnel dans ces conditions a été réorienté et a commencé à voler et à voler ceux qui s'enrichissent. Les groupes criminels ont commencé à diviser les territoires et les sphères d’influence et ont accru la pression criminelle sur les hommes d’affaires de l’économie souterraine.

Récemment, des groupes criminels organisés ont tenté d’accéder à la scène internationale. Ainsi, les types d'activités les plus prometteurs étaient le vol et la contrebande d'objets de valeur et d'antiquités, l'exportation illégale de matières premières, le commerce d'armes, le commerce de la drogue, le vol de véhicules, de matières radioactives et la prostitution.

Ainsi, les principales raisons du développement du crime organisé sont les suivantes :

• fusion des dirigeants et des participants actifs des groupes criminels organisés avec des représentants des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire du gouvernement, des affaires, du commerce, des médias et de la culture ;
• l'incapacité de l'État à protéger un certain nombre de droits constitutionnels fondamentaux et d'intérêts des citoyens et de la société ;
• culture des idées du marché et de la propriété privée sans soutien juridique approprié ;
• retard injustifié dans l'adoption de lois fondamentales garantissant une transition normale vers le marché, principalement dans la lutte contre la criminalité organisée et la corruption ;
• appauvrissement et nihilisme juridique de la majorité de la population du pays ;
• Lobbying en faveur des intérêts de certains groupes par des responsables responsables à des fins étroitement égoïstes.

Prévention des activités criminelles organisées.

La lutte contre la criminalité organisée implique l'élaboration et la mise en œuvre d'un ensemble de mesures spéciales de prévention et d'application de la loi à l'échelle de l'organisation. Parmi eux, une place importante est occupée par le droit pénal, la procédure pénale, l'exécution pénale, la fiscalité et la finance, les enquêtes opérationnelles et certaines autres mesures basées sur une analyse générale de la situation pénale et de ses prévisions. Il est également nécessaire de prendre des mesures spéciales, car l'objet principal de la lutte est les groupes criminels organisés eux-mêmes, et non les crimes individuels, leurs activités criminelles complexes et ramifiées. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d'accorder une attention particulière à des questions telles que l'application de sanctions pénales en cas de participation à une organisation criminelle et l'introduction d'une interdiction de blanchir les produits d'activités criminelles. Des mesures appropriées ont déjà été prises dans ce sens et le Code pénal de la Fédération de Russie prévoit la responsabilité pour de tels actes.

La pratique de la lutte contre la criminalité organisée montre que les résultats les plus efficaces sont obtenus grâce à l'utilisation intégrée des organismes d'application de la loi et de contrôle. Il est nécessaire d'appliquer des mesures stratégiques, telles que l'amélioration des méthodes de collecte d'informations opérationnelles afin d'établir des communautés criminelles, la nature de leurs activités et les relations entre les différentes formations ; développement de méthodes permettant l'infiltration dans les organisations criminelles; protection des témoins et des victimes, etc. Toutes ces questions sont régies par la loi fédérale du 12 août 1995 n° 144-FZ « sur les activités d'enquête opérationnelles ».

À cet égard, il convient de noter l'expérience positive de la mise en œuvre de plans d'action interministériels des autorités fiscales, douanières et répressives, des autorités de contrôle des devises et des exportations pour reconstituer les recettes du budget fédéral. Dans les années 1980 Des unités de lutte contre la criminalité organisée ont été créées au sein du ministère de l'Intérieur. Ensuite, ils ont été transformés en systèmes GUOP - RUOP - UOP - OOP, qui ont été dotés en personnel et ont commencé à fonctionner. Par la suite, de telles unités ont été déployées dans le système FSB. Les unités du RUOP ont apporté une contribution significative à la lutte contre les groupes, organisations et communautés criminels.

La Fédération de Russie déploie certains efforts pour organiser la lutte contre la criminalité organisée et transnationale. La Russie a rejoint Interpol, l'organisation internationale de police criminelle. En collaboration avec d'autres pays de la CEI, la Russie a organisé un bureau du crime organisé pour les pays de la CEI. Interpol a pris l'initiative de servir de banque de données unique pour collecter des informations sur la criminalité organisée en Europe de l'Est.

Les principaux efforts de la Fédération de Russie et des forces de l'ordre des pays de la CEI, qui disposent d'un espace criminel commun, visent à mettre en œuvre un programme interétatique de mesures conjointes pour lutter contre la criminalité organisée et d'autres types de crimes dangereux sur le territoire des membres de la CEI. États.

§ 4. Causes, conditions du crime organisé et leur prévention

Dans chaque pays où existe aujourd'hui la criminalité organisée, le processus de son émergence, de sa formation et de son développement avait ses propres caractéristiques, mais il est également associé à des facteurs socio-économiques généraux.

En URSS, la formation de structures criminelles organisées s'est produite sous l'influence d'un certain nombre de facteurs sociaux, économiques et juridiques. Mais avant qu’ils ne commencent à agir, une solide base criminelle s’est créée à leur intention. Depuis les années 60, la criminalité a augmenté, dépassant le taux de croissance démographique, créant un contingent stable et important de criminels professionnels (voleurs, braqueurs, escrocs, marchands de devises) qui vivent d'activités criminelles. Ils n'ont pas constitué la base du crime organisé, mais sont seulement devenus un catalyseur de processus criminogènes, qui consistaient en ce qui suit.

Pendant la période de stagnation, les besoins ordinaires de la population en matière de nourriture, de vêtements et d'autres biens ainsi que de logement, qui n'étaient pas satisfaits par l'État, ont également augmenté ; la quantité d’argent non marchandisé a augmenté. L’orgueil et l’irresponsabilité sont devenus la norme, et le contrôle sur la quantité de travail et de consommation a cessé de fonctionner. En conséquence, le nombre de vols de biens publics à grande et particulièrement grande échelle a commencé à augmenter. Des individus et des groupes sont apparus qui ont concentré illégalement entre leurs mains d'énormes sommes d'argent et d'objets de valeur, qu'ils ont ensuite investis dans la production illégale. C’est ainsi que la partie criminelle de l’économie souterraine a commencé à se renforcer. Les multimillionnaires émergents se sont entourés de militants, se sont battus pour les marchés, ont soudoyé les fonctionnaires et ont pénétré l’appareil d’État. En impliquant un nombre croissant d'employés dans le domaine des transactions criminelles, ils ont fait de certains secteurs de l'économie nationale leur patrimoine, une source constante et inépuisable de moyens de subsistance. Cela était particulièrement évident dans le commerce, dans le domaine de l’approvisionnement, des ventes et dans un certain nombre d’industries. Une redistribution apparemment spontanée et criminellement organisée du revenu national a commencé.

Durant cette période, une nouvelle catégorie de criminels appelée tsekhoviki s'est solidement implantée dans le monde criminel. Afin de développer leur activité illégale et en relation avec la concurrence naissante, selon les lois objectives de l'économie, ils ont commencé à s'unir en communautés et, avec l'aide de tout un système de pots-de-vin et d'autres moyens illégaux, à créer une protection fiable contre les réseaux sociaux. contrôle. Des structures criminelles ont émergé, opérant à la fois verticalement et horizontalement. Le crime organisé est apparu sous la forme de clans, de divers types d'hommes d'affaires et d'intrigants économiques. En fait, les organisations criminelles opéraient au sein des institutions gouvernementales, générant des profits illégaux.

Depuis l’existence de la délinquance professionnelle, une redistribution secondaire des fonds acquis de manière criminelle a commencé. L'environnement criminel traditionnel dans ces conditions a été réorienté et a commencé à voler et à voler ceux qui s'enrichissent. Divers types de fraude aux jeux de hasard, les enlèvements ont fortement augmenté et le racket est apparu dans le milieu criminel. Les criminels professionnels ont leurs propres rois sans couronne. Ils ont divisé les territoires et les sphères d’influence et ont imposé un tribut aux hommes d’affaires de l’économie souterraine. Tout cela a commencé à conduire à la fusion des hommes d'affaires avec les dirigeants des communautés criminelles.

Ainsi, contrairement au crime organisé dans un certain nombre de pays occidentaux, qui s'est développé sur des types de services interdits - prostitution, jeux de hasard, vente de drogue, le crime organisé soviétique s'est formé dans la sphère économique. Par la suite, les intérêts des hommes d’affaires clandestins ont commencé à se mêler à ceux des éléments criminels traditionnels. Par conséquent, les délits économiques et de droit commun sont les plus courants au sein de la criminalité organisée nationale.

La croissance du crime organisé économique au début des années 90 a été facilitée par l’effondrement de l’URSS et la rupture des liens économiques qui en a résulté, ainsi que par une profonde crise économique.

La prévention de la criminalité organisée s'effectue sur la base de l'ensemble des mesures de prévention sociale générale et spéciale criminologique. Il est d'une importance décisive d'ébranler les racines économiques de la criminalité organisée, d'élaborer et de mettre en œuvre de manière cohérente des mesures organisationnelles, de gestion, financières, fiscales et autres qui créent des conditions insupportables pour les activités criminelles et visent à évincer du marché les méthodes criminelles de régulation des relations économiques. sphère de production et de distribution, supprimant le mouvement et la légalisation du capital criminel.

Pour la prévention sociale générale du crime organisé et la limitation maximale des possibilités de son fonctionnement et de sa reproduction, la priorité est : l'augmentation du niveau de vie de la majorité de la population, la réduction de l'écart entre les riches et les pauvres en termes de niveaux de revenus, la réduction du chômage, accès égal pour tous à l'engagement dans des activités entrepreneuriales, soutien important aux petites entreprises, augmentation de la production matérielle, attention accrue à la culture, préservation des traditions spirituelles et morales, résolution du problème de l'éducation de la jeune génération.

Dans cette optique, les mesures préventives liées à : 1) la restauration, avec l'aide des services sociaux de la population, des perspectives de vie des personnes qui l'ont perdue à la suite d'une perte d'emploi, d'une démobilisation, d'une démission, etc., semblent prometteuses ; offrir aux spécialistes pour lesquels il existe un risque particulièrement important de recrutement par des structures criminelles organisées des alternatives dans leurs activités professionnelles et leur rémunération ; 2) introduction de déclarations pour les employés de l'État (municipaux) et leurs proches parents sur les revenus et les biens ; déclaration des sources de fonds pour l'acquisition de biens de valeur ; l'obligation pour les banques de signaler aux forces de l'ordre l'acceptation ou le mouvement de dépôts importants dont l'origine est suspecte.

La lutte contre le recrutement de nouveaux membres du crime organisé sera facilitée par la restauration des activités des forces de l'ordre pour prévenir la formation de groupes à orientation antisociale et l'implication de mineurs dans des délits ; mise en œuvre et élargissement des normes préservées dans la législation du travail et la législation sur l'éducation sur l'emploi des diplômés des établissements d'enseignement, ainsi que des orphelins ou des enfants privés de protection parentale ; restauration du système de contrôle social et d'assistance à l'égard des personnes libérées des lieux de privation de liberté et des établissements d'enseignement fermés.

Il est nécessaire de créer un système de lutte contre la criminalité organisée dont l'objectif principal est l'élimination des groupes criminels organisés en tant que tels, de leurs activités, ainsi que des fondements économiques, organisationnels et autres de leur renaissance. À ces fins, les mesures suivantes revêtent une importance particulière : 1) dénoncer et traduire en responsabilité pénale les dirigeants de groupes criminels organisés ; 2) bloquer les canaux de circulation et d'utilisation des produits du crime et des capitaux, empêchant leur légalisation et leur augmentation ; 3) une approche différenciée des participants ordinaires aux groupes criminels organisés et en encourageant leur coopération volontaire pour dénoncer les activités criminelles organisées, en leur fournissant l'assistance sociale nécessaire dans le travail et la vie quotidienne et en résolvant d'autres problèmes urgents ; 4) assurer la sécurité des personnes impliquées dans la dénonciation des communautés criminelles organisées, des témoins et des autres participants à des procédures pénales ; 5) l'adoption simultanée de mesures efficaces pour lutter contre la corruption ; 6) lutter contre l'établissement de liens criminels interrégionaux ; 7) discréditer les autorités pénales ; 8) neutraliser l'influence du crime organisé sur les petites et moyennes entreprises, les entreprises industrielles qui fabriquent des produits très liquides ; 9) augmenter le niveau de qualité du renseignement et du travail opérationnel ; 10) prendre des mesures efficaces pour assurer l'indemnisation des dommages causés aux victimes de crimes commis par des groupes organisés.

La base juridique de la lutte contre la criminalité organisée est la loi de la République du Bélarus « sur les mesures de lutte contre la criminalité organisée et la corruption », adoptée le 3 juin 1997 par la Chambre des représentants et approuvée par le Conseil de la République le 10 juin. 1997.

Cette loi vise à protéger les droits et libertés des citoyens, les intérêts publics et de l'État contre la criminalité organisée et la corruption et détermine la politique de l'État pour lutter contre ces infractions.

L'objectif principal de la loi est de créer un cadre organisé et juridique pour la lutte contre la criminalité organisée et la corruption, tout en garantissant la protection des intérêts des personnes physiques et morales.

La législation relative à la lutte contre la criminalité organisée et la corruption est fondée sur la Constitution de la République du Bélarus et comprend la loi « sur les mesures visant à lutter contre la criminalité organisée et la corruption », les codes de procédure pénale et pénale de la République du Bélarus et d'autres actes législatifs. de la République de Biélorussie, ainsi que les traités juridiques internationaux auxquels la République de Biélorussie est partie.

Les organes de l'État qui luttent contre la criminalité organisée et la corruption sont les organes des affaires intérieures, la sécurité de l'État et le parquet, et les organes de la Commission de contrôle de l'État et des autorités fiscales de l'État agissant dans le cadre de leurs compétences sont responsables de la corruption.

L'organisme national de coordination de la lutte contre la criminalité organisée est la Commission interministérielle de lutte contre la criminalité et la toxicomanie relevant du Conseil de sécurité de la République de Biélorussie.

Des unités spéciales de lutte contre la criminalité organisée et la corruption sont créées au sein des organes des affaires intérieures, de la sécurité de l'État et des parquets.

La procédure de création de ces unités dans les organes des affaires intérieures et de la sécurité de l'État est déterminée par le Président de la République de Biélorussie, au sein du bureau du procureur, par le procureur général de la République de Biélorussie.

Les droits et responsabilités des employés des unités spéciales, en fonction de leur affiliation départementale, sont déterminés par la loi de la République de Biélorussie « sur la police », « sur le bureau du procureur de la République de Biélorussie », « sur les activités d'enquête opérationnelle ». , « Sur les mesures visant à lutter contre la criminalité organisée et la corruption » et d'autres actes législatifs de la République de Biélorussie.

L'amélioration de l'organisation des activités d'enquête opérationnelles des unités spéciales des organes des affaires intérieures et de la sécurité de l'État joue un rôle important dans la résolution du problème de la lutte contre la criminalité organisée.

Les unités spéciales du ministère de l'Intérieur et du KGB pour la lutte contre la criminalité organisée et la corruption, prévues par le Code pénal de la République de Biélorussie et la loi « sur les mesures de lutte contre la criminalité organisée et la corruption », prennent des mesures pour identifier les groupes organisés et organisations criminelles et réprimer leurs activités.

Les activités de recherche opérationnelle affectant les droits et les intérêts légitimes des citoyens pour vérifier les informations sur les groupes criminels organisés ou les organisations criminelles et leurs activités sont menées dans un délai n'excédant pas un an.

Cette période peut être prolongée en raison de besoins particuliers par le ministre de l'Intérieur et le président du KGB de la République de Biélorussie avec l'approbation du procureur général de la République de Biélorussie jusqu'à un an et demi. Parmi les mesures pratiques visant à lutter contre la criminalité organisée, on peut citer les suivantes.

1. Combiner les efforts de tous les organismes chargés de l'application de la loi en présence d'un organe de coordination interministériel avec un programme soigneusement élaboré pour une certaine période de temps.

2. Amélioration du processus de codification de la législation afin de créer une base juridique solide pour la lutte contre les communautés criminelles.

3. Formation professionnelle spéciale des personnes impliquées dans la lutte contre la criminalité des communautés organisées, semblables à la mafia étrangère.

4. Appui logistique et technique aux unités spéciales correspondant à la nature et aux conséquences graves du crime organisé.

5. Solide soutien de propagande aux mesures de lutte contre la criminalité organisée, dans le but de révéler au grand public les objectifs criminels, les plans et les méthodes des activités illégales des communautés criminelles, démontrant l'orientation antiétatique et antisociale des dirigeants de la criminalité. organisations, créant une atmosphère morale appropriée dans la société dans laquelle les criminels « brûlaient ». Si seulement il y avait de la terre sous nos pieds », et l'âme de chacun brûlerait d'indignation et du désir d'apporter sa propre contribution à la lutte contre les formes dangereuses de criminalité. crime organisé.

L'article 6 de la loi « sur les mesures de lutte contre la criminalité organisée et la corruption » définit la procédure d'interaction entre les organes des affaires intérieures, la sécurité de l'État et les procureurs, et d'autres organismes gouvernementaux dans la lutte contre la criminalité organisée et la corruption.

Les organes des affaires intérieures, la sécurité de l'État et les parquets déterminent les personnes dont les responsabilités fonctionnelles incluent l'interaction dans la lutte contre la criminalité organisée et la corruption. La coordination des activités des unités spéciales est confiée au Bureau du Procureur de la République de Biélorussie.

Les organes territoriaux et autres chargés de la sécurité de l'État et le bureau du procureur sont tenus de transférer les informations opérationnelles et autres documents liés à la criminalité organisée et à la corruption aux unités spéciales compétentes et de fournir une assistance dans l'accomplissement des tâches assignées aux unités spéciales.

La Banque nationale de la République de Biélorussie et les autres organes de l'État agissant dans le cadre de leur compétence doivent aider les organes des affaires intérieures, la sécurité de l'État et les procureurs à identifier les faits de criminalité organisée et, si nécessaire, participer aux inspections et aux audits.

Dans la lutte contre la criminalité organisée, une place prépondérante devrait être accordée aux médias et notamment à ceux dont le public cible est un public jeune. De nos jours, de nombreux films, publications, programmes de radio et de télévision, etc., sont consacrés à dénoncer le crime organisé. Cependant, ils devraient renforcer l'accent moral, montrer plus clairement les énormes dommages qu'il cause à la société et, ce qui est très important, à l'individu, à son développement spirituel. La tâche obligatoire est de révéler les racines sociales de ce crime, principalement celles qui se trouvent dans la vie quotidienne et dans la psychologie de certains petits groupes sociaux. Il est nécessaire d'exclure la moindre allusion permettant de romantiser les organisations criminelles, le mode de vie et le comportement de leurs représentants individuels, les rendant ainsi attractifs aux yeux des jeunes.

Il est nécessaire d'apporter des ajustements au Code criminel à mesure que de nouvelles formes d'activités criminelles organisées apparaissent. Il est conseillé dans le Code de procédure pénale de prévoir une procédure permettant d'utiliser dans les procédures pénales les résultats des activités d'enquête opérationnelle, ainsi que des mesures d'enquête opérationnelles et des mesures visant à empêcher la légalisation (blanchiment) des produits du crime largement utilisés dans le États-Unis, Italie et plusieurs autres pays.

Un ensemble de mesures visant à lutter contre la légalisation et l'augmentation des produits du crime devrait comprendre, outre les mesures juridiques pénales, des mesures de contrôle financier et autres qui revêtent un caractère préventif particulier et devraient en même temps viser à identifier et à réprimer les transactions illégales. avec des produits du crime.